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金融骗局大揭底——芝麻开门版块内容

一、 金融传销

根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料,百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT、摩根币,都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。 

(一)  此类传销的操作手法有以下几个特点:

1.     币种大多是非恒量发行、单纯炒币,没有商业应用。

2.     互联网金融传销,服务器在境外,查处难度大。

3.     运行周期短,一般3-6个月,到了返钱高峰期直接关网跑路,换个马甲重来。

4.    初期回报准时发放以欺诈吸引钩人上套,实际上再高的回报,都是拿受骗者的钱发经受骗者,你投入十万,用你的四到五万给你发放前几期的高额收益,发到接近一半你的本金时,诈骗犯就关网跑路了,你再也找不到人。

5.    营销模式类似庞氏骗局,不停有人加入拿下家的钱发给上家回报,大量诱骗下家加入,站在金字塔顶层的人赚的钱是非常庞大的,赚够了就收手,资金链什么时候断就跑路。典型传销行为,无产品,靠拉人头进行的分钱游戏。

(二)  采取非法不实宣传诱骗人上钩:

1.   静态收益,钱放进去就可以获得高利润高回报

(1)   一次投资x元,从第二天起分红y元。分红满n元出局,编造项目融合了亚马逊国际投资的三进三出灵魂,你赚的钱里面有63%是金币,满100元及其整数倍可以随时交易,37%是金种子,在平台累计达到n元,后台会自动为你增加一个新的账户,你还可以用赚来的钱再投资x元(自己推荐自己有x1元的推荐奖,还有x2元的报单奖,公司给你再增加一个n元的新帐号又开始享受每天y元的分红);以诱骗你不断把钱投进去,把反利给你的回报再吞回去。

(2)   特别说明:当你拿满n元出局,就会新增2个帐号,新增的帐号再拿满n元出局时,就会再新增4个帐号;当这4个帐号拿满n元出局时就会再新增8个帐号---;这就是复利+无限倍增的魅力。宣称所有的钱都在新老会员手中流动,资金只有在流通中才能产生价值,才会产生财富,因此,重要的是这个平台能帮助弱势群体和平民老百姓挣到钱这才是最最重要的!!!

2.   动态收益,不断拉下家收益几何级倍增

(1)   推荐奖30%:直推1单奖金240元;

(2)   领导奖10%:可以拿1--9代。譬如你推荐A她每天分红是18元,那么你可以拿到她分红奖18元的10%也就是1.8元,这个9代不要小看,团队倍增是很可怕的,理论上讲,99复制,第9代共有387420489单,接近4个亿。当然这是理论上的数据,如果你的伞下有5000多单,那么每天的领导奖就是:5000*1.8=9000元,所以每天的收入超过10000元就是很正常的事,而且会越来越多,因为市场在发展,目前很多优秀的玩家日收入都过万元就是这个小小的10%的领导奖!你推荐的朋友每天分红18元,你得1.8元,一直拿噢,只要公司在,钱就一直拿!

(3)   是一个独一无二的好项目!这是一个济世扶贫的好项目!这是一个住家创业的好项目!这是一个拯救直销难民的好项目!这是一个以小博大、创造财富的好项目! 

(4)   报单奖:5% 每单40元,直推满9单可自动成为报单中心。 

(三)  拉大旗扯虎皮作势诈人

1.     把自己的支持力量往政府身上靠。如称,获得某地政府什么支持,什么官员发表什么讲话,什么组织给予什么评价肯定,获得什么证什么奖等诸如此类。

2.     从本质的盈利模式上,根本不足以支持整个利润体系,玩的只是先吃后的击鼓传花游戏,借着电子商务和虚拟互联网玩概念。

3.     恶意传销,打着电子商务、新型互联网金融旗号的传销诈骗。

二、 金融诈骗

1.    电信诈骗:

(1)   诈骗犯通过伪基站向附近手机发送大量改号信息,信息发到你手机上,显示是某银行专用号或者是保险公司专用号,让你误以为是它们发来的从而上当受骗。如:某行喜讯通知:您账户已满10000积分可兑换5%的现金,请登陆手机网(wap.*****.com)查询兑换,逾期失效。

你要是登陆网站输入账号密码就受骗招致损失了。

(2)   诈骗犯冒充电信、公安、银行工作人员,以电话欠费为由、以受害人家中欠巨额话费、身份证被他人冒用、银行账户有漏洞等为幌子实施诈骗。使用“任意显号”软件,掩盖真实号码,在来电显示中虚假显示“110”或当地公安机关电话等特殊号码,诱骗受害人将账户的钱重新转账进行系统保护的方式实施诈骗。

(3)   诈骗犯通过各种渠道获取受害人及其家属的电话号码,冒充老师、医生等以受害人的家属急病、车祸抢救为由实施诈骗。

(4)   诈骗犯冒充国家税务局人员,通过手机群发短信或拨打一些私家车主手机、固定电话,准确说出受害人的个人信息或车辆信息,让受害人信以为真,以“汽车退税”为由实施诈骗,但要先向指定账户转入一定数量钱财。

(5)   诈骗犯通过短信方式,告之受害人于什么时间在哪里成功刷卡消费了多少钱,或者已经从其信用卡内扣取年费多少钱,让受害人与某某电话联系,然后告之其身份证信息被泄露,帮其将钱转到所谓的公安局,以帮助密码升级或者审查资金为由,骗取受害人将钱转移至犯罪分子的账户内。

(6)   诈骗犯发布招工、招生、买卖、婚介等虚假信息,以交纳保证金、培训费、手续费、报名费、面试费、服装费等各种费用诈骗。

(7)   诈骗犯冒充领导打电话给你,说你要办的事给你办理,但要你转账多少钱作为费用诈骗。

2.     网络购物诈骗:在各大电商平台如亚里巴巴平台上开店,冒充品牌商品畅销商品,以低于正品价或远低于市场价格兜售商品。为增加可信度,常声称商品来自走私、罚没、赃物等非正常渠道。并要求你直接将钱汇到其指定银行账号而不是网店平台上的支付宝账号,再给你发来些劣质冒牌商品甚至根本不发货,你汇出的钱款有去无回追讨无门。诈骗商很快就关网走人再换马甲改头换面又重新开店行骗。

3.     中奖”诈骗:当受骗信以为真者与其联系,对方会以需要保证金、支付邮寄费用、预缴税款等方式要求“先汇钱、后兑奖”。当你汇去第一笔钱款后,骗子还会以各种名目和托词诱骗你继续不断汇款。直到你汇到怕不愿再汇时骗子玩消失你再找不到影。

4.     问卷调查诈骗:打电话给你冒充某政府部门进行问卷调查,简单问几个问题后,说送你免费旅游卷或商品,再以收你快递费的名义向你寄赠送品。如你上当,免费旅游会是诈骗购物团,让你损失惨重,赠品则是一文不值的垃圾,正常快递费是10元的,但却收取数十元的快递费,其实是以收快递费的名义诈骗你几十元卖了件几毛钱的垃圾品给你。

5.     网上传授炒股经验诈骗:骗子吹嘘自己拥有炒股暴富的辉煌业绩,且能通过特殊途径获得内幕消息,采用会员制收费的方式,推荐所谓“绩优股”、“稳涨股”、涨停股进行诈骗。这些诈骗犯对投资股票根本狗屁不通,胡乱在领涨股票中推荐几个给你,对了涨了是瞎眼撞上的,错了跌了你招蒙损失了,骗子败露则关闭网站,遁逃无踪。换个马甲再登场行骗。

6.     微商直销诈骗:用一部双卡手机或微信多开宝软件注册二个或以上微信号,通过自我对话和截取大量图片,制作出生意红火,钱来得真易,微商很好做的骗人信息,到处转发朋友圈招代理拉下家,忽悠人进去买三无产品和做代理卖假冒伪劣产品;害人害己。

7.     网络钓鱼”诈骗:最常见也隐蔽的诈骗形式;犯罪分子通过使用“盗号木马”、“网络监听”以及伪造的假网站等手法,盗取用户的银行账号、证券账号、密码信息和其他个人资料,然后以转账、网上购物或制作假卡等方式盗款。主要可细分为以下两种方式:

一是诈骗分子以垃圾邮件的形式大量发送欺诈性邮件,多以中奖、顾问、对账等内容引诱用户在邮件中填入金融账号和密码,或以各种紧迫的理由要求收件人登录某网页提交用户名、密码、身份证号、信用卡号等信息,继而盗窃用户资金。

二是犯罪分子建立域名和网页内容都与真正网上银行系统、网上证券交易平台极为相似的假冒网站,引诱用户输入账号密码等信息,进而通过真正的网上银行、网上证券系统或者伪造银行储蓄卡、证券交易卡盗窃资金,还有的利用合法网站服务器程序上的漏洞,在站点的某些网页中插入恶意代码,屏蔽住一些可以用来辨别网站真假的重要信息,以窃取用户信息。

所有的诈骗都会叫你登陆网站,输入账号密码,你手机收到的验证码。你只要不输入手机验证码,犯罪分子都很难得逞。

三、 高息集资诈骗

1.   诈骗嫌疑人的目的:(1)有人想空手套白狼不劳而获;(2)有人因债务缠身铤而走险;(3)也有人做合法经营因资金链紧张。

2.   诈骗嫌疑人的特征:几乎大多诈骗嫌疑人都有合法身份,华丽的外衣和头顶光环以迷惑人,或以公司名义,或以个人身份是公职、或是老板等足可以让身边的人信服外表形象出现,先从亲朋友好友中骗起,再逐步扩大到社会人士。

3.   诈骗嫌疑人的手段; 无一不以高额利息作为诱饵,前期如期付息来骗取受骗者的信任。诈骗者与受骗者建立起的信任,完全是建立在你给钱,我付息,高额回报;无担保,无抵押,无实物可追索,无资产可索偿,骗人者的真实情况对受骗者来说,就是灯下黑,一无所知。上钩受骗者贪图高息回报,实施诈骗者看中来钱容易,都不计后果。

4.   诈骗嫌疑人的结局:所有的骗局都是同一结局,所有的高息集资只要行出第一步,都是不归路,击鼓传花,最终必然破产。无论任何一种生意,也不管是什么经营,可持续生存不死的唯一法则,就必需要利润大于成本。一旦成本大于利润,若不及时迅速扭转,迟早必定破产。所有的诈骗,都会是诈骗犯维持运作的成本远远要大于所创造的效益和利润,甚至是无利可言,每花一分钱都是骗来的钱;骗来的钱对诈骗者来说,都是本金,利息是集资成本,只有用于生产创造出效益部份才是利润。创造利润还有生产成本,不能把所有的成本控制在利润之内,是不能长久的,维持越久就等于恶性循环越严重,后果也越严重,本会越亏越少,最终亏光破产。集资越多亏得越多害人越多受害越深。

5.   防范支招:但凡牵涉到经济责任法律责任的关系,都不要相信身份,身份根本算不了什么也说明不了什么,堂堂的政府大官都会外逃,外逃前一分钟,你能知道他是贪污犯、腐败分子要外逃吗。相信什么?相信有物为证的法律文书,你借100万给他,即使不用象银行一样要他用200万的物业抵押,也起码得用100万最少也得90万的实物抵押,按照法定程序办好抵押手续,不还本金不撤销,超过约定期限不还钱抵押物归你。如果你只想贪图高息而不要抵押的话,对存心诈骗的人来说,用诈骗到你的本金100万,直到支付了你70万再跑路,都赚到白花你30万,这种连环骗一个受骗者30%,一百个一千个加起来就不得了。

四、 防诈骗技术

1.      祛除贪念,不要相信陌生人给你送便宜。对陌生人用手机短信发给你的信息一概不予理睬。

2.      如果你不能肯定对方是否是骗子,一定要将情况告诉家人或朋友,通过商议或者咨询当地公安机关,使骗子的行径无法得逞。

3.      骗子已大量使用“任意改号软件”,这种作案手段欺骗性很强,使人容易上当受骗。遇到类似情况,应当及时与当地公安机关联系,警官会为你提供及时有效的咨询服务。要是你真惹上法律上的事情,肯定不会是通过电话来通知你,而是2名警察亲自敲开你的门找到你。电话执法的人员都是冒充的假货。

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